董事会

BOARD OF DIRECTORS

董事会

组织

本公司董事会设董事七至十一人，采候选人提名制度，由股东会就有行为能力之人选任，任期三年，连选得连任。董事席次中独立董事人数不得少于三人，且不得少于应选出董事人数五分之一。

运作

董事会遵守法令执行职务，负责监督、指导经营团队，评量经营团队绩效及任免经理人。

利益回避

董事对于会议事项，与其自身或其代表之法人有利害关系者，应于当次董事会说明其利害关系之重要内容，如有害于公司利益之虞时，不得加入讨论及表决，且讨论及表决时应予回避，并不得代理其他董事

MEMBER OF THE BOARD

董事会成员

任期:民国110年8月10日至民国113年8月9日

ELECTION METHOD

董事会选举方式

本公司董事之选举，采候选人提名制度，每一股份有与应选出人数相同之选举权，得集中选举一人，或分开选举数人。

董事选举时，应依公司法规定，由股东会就董事候选人名单中选任。其中独立董事与非独立董事一并进行选举，分别计算当选名额。

OPERATING SITUATION

董事会成员及重要管理阶层之接班计划及运作情形

董事成员：

本公司章程明定董事之选举全面采候选人提名制度，并于「公司治理实务守则」中明定董事会成员组成应考量多元化，就公司公司营运架构、业务发展方向、未来发展趋势拟订多元化方针，包括但不限于基本条件与价值、专业知识技能及执行业务能力等面向作为继任董事资格标准。
本公司同时订定「董事、功能性委员酬金及绩效评估办法」，藉由绩效评估之衡量项目，包括公司目标与任务之掌控、职责认知、营运之参与、内部关系经营与沟通、专业职能与进修、内部控制及具体意见表述等，以确认董事会运作有效，与评定董事绩效表现，作为董事继任之参考。
本公司除平时掌握人脉网路搜集符合本公司多元化政策资格之董事人选，也透过独立董事人才资料库选找适合的董事人选。
本公司依循前述董事继任人选计画，于每届董事改选时以符合多元化政策选找与本公司核心价值相符、具备有助于公司经营管理的专业知识与技能及与本公司所营业务相关的产业经验之人选。预期该成员之加入，能为公司组成一个有效、互补、多元性且符合公司需求的董事会。
本公司董事候选人名单之甄选过程皆符合资格审查与相关规范，以确保董事改选、席次产生空缺或规划增加时，能有效地鉴别及选出合适的新任董事人选。

重要管理阶层：

本公司依据营运目标设定组织图提请董事会通过，并依职务代理人管理办法设定代理人，关键职位透过代理人机制进行传承以确保组织正常运作。
配合营运目标、业务发展所衍生的人力需求规划，依据教育训练管理程序安排职前、法规、核心职能、专业、ISO及管理等训练，提升同仁工作所需的知识、态度与技能，提高人力素质，确保生产效率与工作品质，提升企业获利与品牌形象，增加本公司之竞争力。
本公司依照教育训练体进行人才培育与训练执行，2021年日胜化工训练总时数2,087小时，平均每位员工受约9.7小时的训练。

IMPORTANT RESOLUTION

董事重要决议

依本公司章程规定，本公司董事之选举采候选人提名制度。
本公司于民国一一Ｏ年八月十日股东常会进行董事改选，任期自110年8月10日至113年8月9日止。
改选后董事之学经历如下：

日期	决议内容
111 - 08 - 09	民国111年度第二季合并财务报表审议案
111 - 05 - 10	1.民国111年度第一季合并财务报表审议案 2.召开民国111年股东常会案修订
111 - 03 - 15	1.东莞宝建高分子材料有限公司背书保证案 2.本公司110年度员工酬劳及董事酬劳提拨案 3.民国110年度个体财务报表及合并财务报表审议案<>br 4.民国110年度盈余分配案 5.召开民国111年股东常会案
110 - 11 - 09	提报本公司110年第三季财务报告案