功能性委员会
COMPENASTION COMMITTEE
薪资报酬委员会
一.委员成员及简历
1.本公司之薪资报酬委员会委员计3人。
公司内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬，同一般员工之签核流程签报至董事长核定。
2.本届委员任期自110年8月10日至113年8月9日，成员及简历如下：
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1.本公司之薪资报酬委员会委员计3人。
公司内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬，同一般员工之签核流程签报至董事长核定。
2.本届委员任期自110年8月10日至113年8月9日，成员及简历如下：
| 姓 名 | 职 称 | 简历 |
| 阙良武 | 召集人 | 加州州立大学富勒顿分校企管硕士 台湾美光记忆体(股)公司财务处长及台湾区审计长 |
| 东山三树雄 | 委员 | 庆应大学商业部 台湾三井物产(股)公司董事长 |
| 陈俊成 | 委员 | 东吴大学法律系研究所 黑田日本外国法事务律师事务所律师 |
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二.运作情形
1.本公司薪资报酬委员会110年度共召开四次会议，委员出席率100%。
2.委员会随时注意相关法规异动，并依公司营运需求，适时修改薪资报酬委员会组织规程。
3.委员会依据公司年度营运目标，同时参考业界薪资资讯检讨公司整体薪酬预算；发放薪酬时考量下列各项因素经委员会审议并提报董事会讨论后发放。
董事酬金：依本公司「董事、功能性委员酬金及绩效评估办法」办理，酬金分为每月定额车马费及依章程规定以未扣除酬劳前利益之2%计算提拨之酬劳两项，董事兼任员工者另依经理人报酬评估方式办理；董事之绩效衡量指标分为营运、治理及财务结果，评核项目包含获利、依据相关法令规定忠实行使董事会职权、提供优质决策之建议及参与董事会之状况。
经理人薪酬：核薪依公司薪资管理办法办理，分为固定及变动两部分，变动部分包含依年度经营结果提拨之奖金及依章程规定以未扣除酬劳前利益之5%计算提拨之酬劳两项；变动薪资依薪资管理办法发放，绩效评估项目包含年度预算达成状况、部门绩效及个人绩效、工作技能表现、营运管理及策略发展项目。
1.本公司薪资报酬委员会110年度共召开四次会议，委员出席率100%。
2.委员会随时注意相关法规异动，并依公司营运需求，适时修改薪资报酬委员会组织规程。
3.委员会依据公司年度营运目标，同时参考业界薪资资讯检讨公司整体薪酬预算；发放薪酬时考量下列各项因素经委员会审议并提报董事会讨论后发放。
董事酬金：依本公司「董事、功能性委员酬金及绩效评估办法」办理，酬金分为每月定额车马费及依章程规定以未扣除酬劳前利益之2%计算提拨之酬劳两项，董事兼任员工者另依经理人报酬评估方式办理；董事之绩效衡量指标分为营运、治理及财务结果，评核项目包含获利、依据相关法令规定忠实行使董事会职权、提供优质决策之建议及参与董事会之状况。
经理人薪酬：核薪依公司薪资管理办法办理，分为固定及变动两部分，变动部分包含依年度经营结果提拨之奖金及依章程规定以未扣除酬劳前利益之5%计算提拨之酬劳两项；变动薪资依薪资管理办法发放，绩效评估项目包含年度预算达成状况、部门绩效及个人绩效、工作技能表现、营运管理及策略发展项目。
三.权责
薪资报酬委员会秉持善良管理人应有之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论：
1.定期检讨日胜化工薪资报酬委员会组织规程并提出修正建议。
2.订定并定期检讨日胜化工董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度与结构。
3.定期评估日胜化工董事与经理人之绩效目标达成情形，并订定其个别薪资报酬之内容及数额。
薪资报酬委员会秉持善良管理人应有之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论：
1.定期检讨日胜化工薪资报酬委员会组织规程并提出修正建议。
2.订定并定期检讨日胜化工董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度与结构。
3.定期评估日胜化工董事与经理人之绩效目标达成情形，并订定其个别薪资报酬之内容及数额。
THE AUDIT COMITTEE
审计委员会
壹.委员成员及简历
1.本公司之审计委员会委员计3人。
2.本届委员任期自110年8月10日至113年8月9日，成员及简历如下：
相关资讯请连结公开资讯观测站查询(日胜化1735)。
1.本公司之审计委员会委员计3人。
2.本届委员任期自110年8月10日至113年8月9日，成员及简历如下：
| 姓 名 | 职 称 | 专业资格与经验 |
| 陈俊成 | 召集人 | 东吴大学法律研究所毕业； 曾于通律、华亚协和及维铎国际法律事务所担任律师十余年，具有丰富的法务或公司业务所须之工作经验。 |
| 阙良武 | 委员 | California State University企管硕士； 前台湾美光记忆体(股)公司财务处长及台湾区审计长、瑞晶电子(股)公司财务处长及力晶半导体(股)公司等电子公司财务经理，从事财务相关工作约20年，具有丰富的商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验。 |
| 东山三树雄 | 委员 | 庆应大学商业部毕业； 前台湾三井物产(股)公司董事长兼总经理，于三井物产株式会社服务36年，具有商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验。 |
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贰.运作情形
委员会每季至少召开一次，并得视需要随时召开会议。
公司内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬，同一般员工之签核流程签报至董事长核定。
委员会之决议，应有全体成员二分之一以上之同意。表决之结果，应当场报告，并作成纪录。
本公司审计委员会于110/08/10成立，110年度召开两次会议。
委员会每季至少召开一次，并得视需要随时召开会议。
公司内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬，同一般员工之签核流程签报至董事长核定。
委员会之决议，应有全体成员二分之一以上之同意。表决之结果，应当场报告，并作成纪录。
本公司审计委员会于110/08/10成立，110年度召开两次会议。
参.年度工作重点及权责
一、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
二、内部控制制度有效性之考核。
三、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
四、涉及董事自身利害关系之事项。
五、重大之资产或衍生性商品交易。
六、重大之资金贷与、背书或提供保证。
七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
八、签证会计师之委任、解任或报酬。
九、财务、会计或内部稽核主管之任免。
十、由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告。
十一、其他公司或主管机关规定之重大事项。
一、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
二、内部控制制度有效性之考核。
三、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
四、涉及董事自身利害关系之事项。
五、重大之资产或衍生性商品交易。
六、重大之资金贷与、背书或提供保证。
七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
八、签证会计师之委任、解任或报酬。
九、财务、会计或内部稽核主管之任免。
十、由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告。
十一、其他公司或主管机关规定之重大事项。